Oligarkerne flænsede Moldova. EU’s teknokrater kiggede på fra sidelinjen

Krigen i Ukraine har for alvor gjort politikerne i Vesteuropa opmærksomme på en stor og magtfuld gruppe mænd i Østeuropa, som bliver kaldt oligarkerne. Ekstremt rige mennesker, som ofte har opnået deres rigdom ved hjælp af politisk indflydelse, underhåndsaftaler og en særlig sans for at flytte penge rundt.

Der er ikke længere nogen, som undrer sig, når russiske rigmænd falder ud ad et vindue i Indien, bliver hængt i Spanien eller bliver fundet myrdet med sin familie i Rusland. Vi forstår nu, at der er et netværk af forretningsfolk og politikere, som med mafialignende metoder opnår deres mål. Men indtil for ganske nylig har oligarkerne kunnet gå under offentlighedens radar. Mange af dem blev endda set som seriøse politikere, EU kunne samarbejde med.

”Lige nu er EU i gang med en dyb og kompleks proces, hvor man undersøger sin egen forståelse af oligarkerne, af Rusland og af de europæiske landes eget forhold til den kleptokratiske kapital, der er blevet gemt og investeret i vestlige lande. Den proces er startet, fordi det har vist sig fejlslagent at være alt for diplomatisk over for den del af verden,” forklarer Vadim Pistrinciuc til Solidaritet over en telefon fra Moldovas hovedstad Chișinău.

Meget tid er spildt

Vadim Pistrinciuc har været medlem af Moldovas parlament fra 2014 til 2019. Han var viceminister for arbejde og social beskyttelse fra 2009 til 2012, og fra 2012 til 2013 seniorrådgiver for Moldovas daværende premierminister, Vlad Filat. Inden da arbejdede han som projektleder og konsulent for FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og UNICEF med social beskyttelse, menneskerettigheder, reformer af den offentlige forvaltning og anti-korruption.

Han ærgrer sig over, at lande som Moldova, Ukraine og Georgien har forsømt muligheden for at få bugt med problemer som storskalakorruption og oligarkers indflydelse på medier, politik og energisektoren. Det på trods af, at landenes skiftende regeringer i årevis har modtaget milliarder af euro fra EU-Kommissionen mod løfte om at bekæmpe netop korruption.

”Mange europæiske lande har tidligere ignoreret oligarkernes omfattende magt. Det har heldigvis ændret sig. Moldovas tidligere politikere er underlagt amerikanske sanktioner. Én er flygtet til Israel, og en anden er angiveligt flygtet til Nordcypern. Tidligere havde de dog et publikum i Bruxelles. Det gælder også de ukrainske politikere med oligark-forbindelser før Zelensky. Og det havde russerne. Efter krigen er den linse, EU ser oligarker gennem, blevet skarpere. Men nu må vi se, om det vil fortsætte i fremtiden,” siger Vadim Pistrinciuc.

Den største skandale i Moldovas historie

Oligarken, der er flygtet til Israel, hedder Ilan Shor. Historien om ham er også historien om, hvordan man kan flænse en lille stat under dække af løfter om at bekæmpe korruption. Og så er det historien om en mand, som stadig har udøvet enorm indflydelse i det land, han ellers er flygtet fra.

Han er angiveligt manden bag Moldovas største korruptionsskandale nogensinde. Det anslås, at syv milliarder danske kroner blev hevet ud i 2014 via tre af landets største banker, der sendte pengene til skuffeselskaber i Hongkong og Storbritannien.

Den moldoviske stat valgte kort efter at dække hullet, der anslås at udgøre mindst 12 procent af det samlede BNP i et land med 2,6 mio. indbyggere. Det ville efter dansk målestok svare til et hul i statskassen på 324 milliarder kroner. Beslutningen om at dække svindelnummeret med offentlige midler blev hemmeligt truffet af den daværende konservative premierminister, Iurie Leancă.

“Konsekvenserne var så drastiske for Moldova, at landet røg på listen over lande, der kvalificerede til at få udviklingsbistand gennem Danida”, forklarer Frederikke Thorning, der arbejder for Den Ny Demokratifond.

Røveriets anatomi

Ilan Shor koordinerede svindlen gennem 39 selskaber tilknyttet ”The Shor Group”, som fik godkendt store lån. Mange af de præcise detaljer er dog forsvundet. I en rapport om skandalen, som er udgivet af det amerikanske revionsfirma Kroll, fremhæver efterforskerne nemlig, at en stor del af dokumenterne om bankernes lånevillighed ”på mistænkelig vis blev ødelagt i en brand i november 2014”.

Kroll er et af verdens største undersøgelsesfirmaer med speciale i svindel. Deres rapporter er ofte hemmelige, og selvom den moldoviske stat selv bestilte undersøgelsen, er rapporten om Moldova kun kommet frem takket være et læk af politikeren Renato Usatii. En anonym talsperson ansat hos EU-delegationen i Moldova oplyser dog til Solidaritet, at man bakker fuldt op om Kroll-rapportens konklusioner. 

Ifølge rapporten var de moldoviske embedsmænd, der normalt ville have været til stede under godkendelsen af så store lån, ikke med til bestyrelsesmøderne. Samtidig fremhæves det, at alle advarselslamper blev ignoreret af de tre bankers bestyrelser, der i perioden fra 2012 til 2014 godkendte lån på samlet 20 milliarder kroner til Shor-gruppen.

Hvordan kunne bankerne være så naive? Forklaringen er simpel: Ilan Shor havde indsat sine egne folk i bestyrelserne. I årene op til det store fupnummer havde en række russiske og lettiske banker, herunder Gazprombank – Ruslands tredjestørste bank – lånt Shor-gruppen penge til at opkøbe aktier i bankerne, så gruppen kontrollerede majoriteten i både ’Unibank’ og ’Banca Sociala’. De penge blev senere tilbagebetalt med nye lån fra de moldoviske banker i en størrelsesorden, så bankerne ville have været gået konkurs, hvis ikke staten havde reddet dem.

Også rigmanden Vladimir Plohatinuc, der senere fra 2016-2019 blev formand for det socialdemokratiske parti PSDE, har været involveret i det, der er blevet kendt som ’Århundredets tyveri’. Hans firmaer fik ifølge den moldoviske statsanklager lån for mere end 700 millioner kr. gennem svindelnummeret. Plohatinuc forlod landet i 2019, og bor i dag sandsynligvis i Nordcypern. Han bliver af forretningsrivalen Veaceslav Platon beskyldt for at være den egentlige hjerne bag tyveriet.

Andre politikere har også været involveret. Det gælder blandt andet den konservative premierminister, Vlad Filat, som havde posten før Leancă. Han blev i 2016 dømt til at afsone ni år i fængsel for sin deltagelse i skandalen. Vadim Pistrinciuc har været rådgiver for Vlad Filat i 2012-2013. Han understreger dog, at han ikke anede noget om skandalen.

”Jeg arbejdede i regeringen, men ikke for at begå svindel, snarere det modsatte. Jeg kan ikke tage ansvar for de dårlige gerninger, der blev begået. I dag forsøger jeg at ændre tingene fra et civilsamfundsperspektiv”, siger Vadim Pistrinciuc til Solidaritet.

Politiske partier sikrer oligarkernes fortsatte magt

Konsekvenserne af skandalen er dog langt fra et overstået kapitel. Fra sit eksil i Israel trækker Ilan Shor stadig i trådene i Moldova, blandt andet takket være sine dybe forbindelser til den russiske elite. Det har givet ham tilnavnet Den Unge i den russiske efterretningstjeneste (FSB), som ifølge amerikanske efterretninger har postet millioner i et politisk netværk i Moldova. Målsætningen er at vende landet væk fra EU og i retning af Moskva.

Året efter bankskandalen i 2014 satte Shor sig nemlig på det populistiske Ravnopravie-parti, der blev omdøbt til Shor-partiet. Herigennem fik russiske interesser repræsentation i parlamentet, hvor partiet fik 7 af de 101 sæder ved valget i 2019.

Ilan Shor blev i april 2023 in absentia idømt 15 års fængsel – og fik samtidig konfiskeret aktiver til en værdi af to milliarder kroner. Han var allerede i 2022 kommet på USA’s og Storbritanniens liste over sanktionsramte oligarker. EU valgte først 30. maj 2023 at sanktionere ham med henvisning til underslæb, undergravning af demokratiet i Moldova, planlægning og udførelse af voldelige demonstrationer og støtte til pro-Kremlinsk politisk aktivitet.

Shor har fortsat haft stor indflydelse gennem sit parti, som i hans fravær styres af Marina Tauber. Hendes navn optrådte også i Kroll-rapporten, hvor hun blev identificeret som én af bagmændene bag opkøbet af Unibank. Ifølge undersøgende moldoviske journalister, købte Tauber knap 5 % af bankens aktier. Marina Tauber efterforskes nu for at have modtaget penge fra en kriminel organisation og for dokumentfalsk, og kom i maj 2023 på EU’s sanktionsliste.

For nyligt konfiskerede landets politi kufferter fyldt med penge, der angiveligt kom fra Shor-partiet. De 50.000 euro skulle bruges til at betale demonstranter for at møde op til en pro-russisk demonstration, der blev afviklet søndag 12. marts 2023 i Chișinău.

”Kleptokrater som Ilan Shor og Plahotniuc er et udtryk for den systemiske korruption, vi stadig kæmper med i Moldova”, forklarer Iulian Groza fra den EU-finansierede tænketank Institute for European Policies and Reforms.

”Men det er ikke nok at efterforske og retsforfølge folk som ham. Vi bliver nødt til at rive korruptionen op med roden,” understreger han.

Penge fra EU kan være indgået i skandalen

Det leder os tilbage til EU’s rolle. Beslutningen om at staten skulle redde bankerne i december 2014, truede med at sende Moldova i betalingsstandsning og fik også betydning for støtten fra EU.

Blot fem måneder inden skandalen blev afdækket, havde EU og Moldova underskrevet en associeringsaftale, der skulle gøre Moldova klar til optagelse i frihandelsfællesskabet. Men i 2015 droppede EU den planlagte støtte på omkring 300 millioner kr. til Moldovas statsbudget.

I en rapport lavet af European Court of Auditors (ECA) i 2016, rettes der en skarp kritik af EU-Kommissionens beslutning om at uddele penge trods manglende opsyn med, hvorvidt betingelserne blev opfyldt. Her vurderes det også, at kun 2 af de 22 kriterier var opnået, når det handlede om EU-støttekroner til reformer af bank- og finanssektoren. ECA kalder det sandsynligt, men ikke muligt at bevise, at EU-midler blev ’specifikt berørt’ af korruptionsskandalen, da midlerne indgik i det samlede statsbudget.

Fx nåede Den Europæiske Investeringsbank at give et lån til Moldova i 2013 på 150 mio. euro til at forbedre vejene i landet.

EU’s delegation i Moldova afviser i et skriftligt svar til Solidaritet, at EU-penge blev brugt til at dække hullet efter det store svindelnummer: ”Ingen EU-midler blev misbrugt, og kommissionen bakker fuldt op om de interne undersøgelser,” oplyser en pressemedarbejder, der ønsker at forblive anonym.

Delegationen forklarer dog ikke, hvordan den med sikkerhed kan vide, at EU-midler ikke blev misbrugt, når de indgår i det samlede statsbudget. Solidaritet har bedt om et interview med Kommissionen, hvor man tager stilling til, om pengene til korruptionsbekæmpelse har opnået de ønskede resultater. Ved artiklens udgivelse er vores henvendelser imidlertid ikke blevet besvaret. Det har heller ikke været muligt at få svar på, hvorfor det ikke er muligt at få offentlig aktindsigt i sager, hvor EU-skattekroner kan være misbrugt.

Kritik af fortsat støtte

I 2015 udtalte den daværende EU-delegerede til Moldova, Pirrka Tapiola, at: ”Man ikke kan blive en del af EU ved blot at tale om reformer. Man skal også gennemføre dem.”

Årene efter viser til gengæld, at skandalen ikke forhindrede Moldova i at modtage støtte fra EU, som genoptager støtten. I juli 2017 tilbageholdt EU-Kommissionen igen støtte til Moldova. Men det var kun for en kort stund, da støtten blev genoptaget i december 2017.

Den beslutning blev senere kritiseret af EU’s Europæiske Revisionsret, netop fordi Moldovas regering ikke kunne dokumentere en forbedring af de demokratiske forhold i landet.

Beslutningen om at genoptage støtten var ifølge rapporten ”ikke understøttet af en vurdering, der viste en forbedring af de demokratiske mekanismer og menneskerettighederne i Moldova, hvilket var den vigtigste årsag til, at betalingen blev holdt tilbage i første omgang.”

Russerne kan udnytte svage institutioner

Det ser således ud til, at Moldova trods store problemer med korruption og demokrati modtog løbende støtte fra EU. Problemerne med korruption blev også tydelige i en anden skandale, som foregik stort set samtidig med ’Århundredets tyveri’.

I 2014 afslørede det journalistiske netværk OCCRP, at russiske skuffeselskaber med forbindelser til den russiske stat havde hvidvasket penge ved at sende 20,8 mia. dollar gennem den moldoviske bank Moldindconbank.

For at få pengene ud blev der oprettet en falsk gæld blandt nogle af skuffevirksomhederne. Herefter fik man en moldovisk dommer til at beordre det russiske skuffeselskab til at betale gælden til en domstolskontrolleret konto. De virksomheder, som skuffeselskaberne havde fiktiv gæld til, havde også konti i Moldindconbank og trak otte milliarder dollar ud af banken. De resterende knap 13 milliarder dollar blev sendt til Trasta Komercbanka i Letland. I 2017 afslørede Berlingske og OCCRP, at en del af de penge senere blev hvidvasket gennem Danske Banks estiske afdeling.

Moldova har i dag fået en ny regering og en ny præsident ved navn Maia Sandu. Men landet kæmper stadig med at bekæmpe korruption, forklarer Vadim Pistrinciuc.

”Jeg er taknemmelig for, at den nuværende regering, trods krigens omstændigheder, er meget aktiv i forhold til at bekæmpe korruption. Jeg kan ikke sige, at der er sket store ændringer, men der er mindre korruption. I det mindste har vi ikke længere ledere, som kører med dobbelte dagsordener.”

Han understreger vigtigheden af, at EU er langt mere opmærksom på, hvad der foregår i landet. Og at Kommissionen holder op med at være alt for diplomatiske.

“De må forstå, at vores problemer er en slags kronisk sygdom i det juridiske system,” siger Pistrinciuc og fortsætter:

“Hvis EU oprigtigt ønsker, at vi bliver integreret i unionen, må man også insistere på at være langt mere til stede i landet, og ikke kun med teknisk assistance. EU har været bange for anklager om indblanding i vores suverænitet. Men det er jo hele pointen med at blive optaget i EU, at man afgiver suverænitet. EU skal være mere oprigtig og mere paternalistisk overfor Moldova, Ukraine og Georgien. For vi har set, at Rusland udnytter svaghederne i vores institutioner og korruptionen i retssystemet til at fremme deres egne interesser og til at skabe utilfredshed med Europa i befolkningen.”

Efter Moldova officielt er blevet et kandidatland til EU i marts 2022, er det dog Vadim Pistrinciuc’ oplevelse, at der stilles langt større krav fra unionens side. Spørgsmålet er så, om det er muligt for den nuværende regering at honorere de krav.

EU og Rusland kæmper i medierne

Et eksempel på, hvordan en svaghed i de statslige institutioner i Moldova kan bruges til at vende befolkningen væk fra EU, findes netop i historien om Ilan Shor, Vladimir Plohatinuc og tyveriet i 2014. Bagmændene spøger nemlig stadig i kulissen.

Rigmændene, der næsten ruinerede Moldova, og som derefter satte sig i spidsen for oppositionspartier i landet, nyder fortsat opbakning blandt brede dele af befolkningen. Det skyldes, at oligarkerne har brugt dele af deres formuer på at overtage landets medielandskab.

Plahotniuc kontroller ifølge Nadine Gogu fra Center for Uafhængig Journalistik 60 pct. af det moldoviske nyhedsflow. Også Ilan Shor har opkøbt en række TV-kanaler, hvor nyhedsbilledet bliver stærkt manipuleret. Det gælder ikke mindst i forbindelse med den russiske invasion, hvor ukrainske flygtninge er blevet fremstillet i et meget negativt lys.

”I deres dækning fokuserede de på et par folk, der kom hertil i Porsche, og tegnede et billede af en slags luksusflygtninge. Det var mildest talt et misvisende billede”, forklarer Viorica Zaharia, der er formand for Moldovas Pressenævn.

For Aneta Gonta, der er næstformand for Audiovisual Council, som blandt andet administrerer sendetilladelser i Moldova, ligger der samtidig en udfordring i, at propagandaen bliver flettet ind i populære russiske underholdningsprogrammer med en langt højere produktionsværdi end det lokalt producerede.

Seks af af de pro-russiske TV-kanaler er nu blevet lukket. Men det har skabt en stor modreaktion i befolkningen, primært fra folk, der har savnet den del af sendefladen.

”Jeg modtager 10-15 opkald om dagen fra moldovere, der er sure over, at de ikke kan se deres favoritprogrammer længere. De er ligeglade med politik og propaganda, og vil bare have underholdning,” forklarer hun til Solidaritet.

En rapport fra november 2022 understreger, at den russiske propaganda fortsat står stærkt i Moldova. To af Ilan Shors TV-kanaler, NTV og RTR, der primært videretransmitterer russisk indhold, bliver opfattet som de mest troværdige medier blandt hhv. 12 % og 11 % af de adspurgte.

”Deres løgne er som en slags kinesisk vandtortur, der dryp efter dryp fortærer tilliden i Moldova,” forklarer Aneta Gonta.

Hendes vurdering bliver bakket op af Andrei Curararu, der arbejder for det moldoviske medie Watchdog.

”Shor bruger den moldoviske stats penge mod vores egen befolkning. Indtil nu har det fungeret perfekt. Men den russiske stat begik en fejltagelse med Ukraine – og nu er folk begyndt at vågne op til virkeligheden,” siger han.

Watchdog modtager støtte fra EU til at styrke indsatsen mod misinformation, og EU har for nyligt afsat 250.000 euro til at støtte uafhængige medier som Watchdog, der skal agere modvægt til de russiske kanaler.

Efter årevis med korruption, stilstand og meddelagtighed, kan meget tyde på, at den moldoviske stat nu er ‘vågnet op’ til realiteterne ovenpå den russiske invasion af nabolandet. Andrei Curararus opfattelse lader i hvert fald til at blive delt af regeringen, der mandag 19. juni tog endnu et drastisk skridt i kampen mod russisk indflydelse, som også sætter et foreløbigt punktum for historien om oligarken Ilan Shor.

Her blev Shor-partiet nemlig erklæret forfatningsstridigt – og forbudt i Moldova.

Artikelserien ‘EU i Østeuropa’ er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers. Som en del af projektet er artiklen også oversat til russisk for at nå ud til flere læsere. Den russiske version kan læses nedenfor.

Олигархи разорвали Молдову на части. Технократы ЕС наблюдали со стороны

С 2008 года ЕС выделил миллиарды Молдове, которая в ответ пообещала бороться с коррупцией. Но этого не произошло. Вместо этого олигарх Илан Шор исчез с 12 процентами ВВП страны. Хотя новое правительство страны дистанцировалось от него, он дергал за ниточки из своего изгнания в Израиле. До настоящего момента

Автор Мортен Хаммекен

Автор Лиза Мёллер Шилдер

Война в Украине действительно заставила политиков в Западной Европе обратить внимание на большую и влиятельную группу людей в Восточной Европе, называемую олигархами. Чрезвычайно богатые люди, которые зачастую добились своего богатства благодаря политическому влиянию, закулисным сделкам и умению перемещать деньги.

Никто больше не удивляется, когда российские магнаты выпадают из окон в Индии, их находят повешенными в Испании или убитыми вместе с их семьей в России. Теперь мы понимаем, что существует сеть бизнесменов и политиков, которые используют мафиозные методы для достижения своих целей. Но до недавнего времени олигархам удавалось оставаться вне поля зрения общественности.  Многие из них даже рассматривались как серьезные политики, с которыми ЕС мог бы сотрудничать.

«Сейчас ЕС вовлечен в глубокий и сложный процесс изучения своего собственного понимания олигархов, России и собственных отношений европейских стран с клептократическим капиталом, который был спрятан и инвестирован в западные страны. Этот процесс начался потому, что слишком дипломатичное отношение к этой части мира оказалось неудачным», – объясняет «Солидарности» Вадим Пистринчук по телефону из столицы Молдовы Кишинева.

Много времени тратится впустую

Вадим Пистринчук был депутатом Парламента Молдовы с 2014 по 2019 год. С 2009 по 2012 год он был заместителем министра труда и социальной защиты, а с 2012 по 2013 год – старшим советником тогдашнего премьер-министра Молдовы Влада Филата. До этого он работал в качестве руководителя проектов и консультанта Программы развития ООН (ПРООН) и ЮНИСЕФ по вопросам социальной защиты, прав человека, реформы государственного управления и борьбы с коррупцией.

Он сожалеет, что такие страны, как Молдова, Украина и Грузия, упустили возможность решить такие проблемы, как масштабная коррупция и влияние олигархов на СМИ, политику и энергетический сектор. И это несмотря на то, что сменяющие друг друга правительства этих стран в течение многих лет получали миллиарды евро от Европейской комиссии в обмен на обещания бороться с коррупцией. «Многие европейские страны ранее игнорировали обширную власть олигархов. К счастью, ситуация изменилась. Бывшие политики Молдовы находятся под санкциями США. Один из них бежал в Израиль, а другой, как сообщается, на Северный Кипр. Однако у них была своя аудитория в Брюсселе. Это относится и к украинским политикам, имевшим связи с олигархами до Зеленского. И у русских они тоже были. После войны объектив, через который ЕС рассматривает олигархов, стал более острым. Но теперь мы должны посмотреть, будет ли это продолжаться в будущем», – говорит Вадим Пистринчук.

Крупнейший скандал в истории Молдовы

Олигарх, бежавший в Израиль, – Илан Шор. Его история – это также история о том, как маленькое государство может быть разорвано на части под прикрытием обещаний бороться с коррупцией. Это история человека, который до сих пор оказывает огромное влияние в стране, из которой он бежал.

Предположительно, именно он стоит за крупнейшим в истории Молдовы коррупционным скандалом. В 2014 году примерно 7 млрд датских крон было выведено через три крупнейших банка страны, которые отправили деньги в подставные компании в Гонконге и Великобритании.

Вскоре после этого молдавское государство приняло решение покрыть недостачу, оцениваемую как, по меньшей мере, 12 процентов от общего ВВП страны с населением 2,6 миллиона человек. По датским стандартам, это соответствует «дыре» в казне в размере 324 млрд датских крон. Решение о покрытии аферы за счет государственных средств было тайно принято тогдашним консервативным премьер-министром Юрием Лянкэ.

«Последствия были настолько радикальными для Молдовы, что страна была исключена из списка стран, имеющих право на получение помощи в целях развития через Danida», – объясняет Фредерикке Торнинг, работающая в Фонде новой демократии.

Анатомия ограбления

Илан Шор координировал мошенничество через 39 компаний, связанных с «The Shor Group», которым были одобрены крупные кредиты. Однако многие точные детали исчезли. В отчете о скандале, опубликованном американской аудиторской компанией Kroll, следователи подчеркивают, что значительная часть документов о готовности банков предоставлять кредиты была «подозрительным образом уничтожена в результате пожара в ноябре 2014 года».

Kroll – одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на расследованиях мошенничества. Их отчеты часто бывают секретными, и хотя молдавское государство само заказало исследование, отчет по Молдове стал известен только благодаря утечке информации от политика Ренато Усатого. Однако анонимный представитель делегации ЕС в Молдове сообщил «Солидарности», что они полностью поддерживают выводы доклада Kroll. 

Согласно отчету, молдавские чиновники, которые обычно должны были присутствовать при утверждении таких крупных кредитов, не присутствовали на заседаниях совета директоров. В то же время подчеркивается, что все предупреждающие знаки были проигнорированы правлениями трех банков, которые в период с 2012 по 2014 год одобрили выдачу кредитов на общую сумму 20 млрд датских крон для «The Shor Group».

Как банки могли быть такими наивными? Объяснение этому простое: Илан Шор поставил на борт своих людей. В годы, предшествовавшие крупной афере, ряд российских и латвийских банков, включая Газпромбанк – третий по величине банк в России – ссудили группе Шора деньги на покупку акций банков, в результате чего группа получила контрольный пакет акций Unibank и Banca Sociala. Впоследствии эти деньги были погашены новыми кредитами молдавских банков, причем в такой степени, что банки обанкротились бы, если бы государство не внесло за них залог.

Богач Владимир Плохатинюк, который впоследствии стал председателем социал-демократической партии PSDE в 2016-2019 годах, также был причастен к тому, что стало известно как «Кража века». По данным государственного прокурора Молдовы, в результате этой аферы, его компании получили кредиты на общую сумму более 700 миллионов датских крон. Плохатинук покинул страну в 2019 году и, вероятно, сегодня живет на Северном Кипре. Конкуренты по бизнесу обвиняют Вячеслава Платона в том, что он является настоящим организатором кражи.

Другие политики также принимали в этом участие. В их число входит консервативный премьер-министр Влад Филат, который занимал этот пост до Лянкэ. В 2016 году он был приговорен к девяти годам лишения свободы за участие в скандале. Вадим Пистринчук был советником Влада Филата в 2012-2013 годах. Однако он подчеркивает, что не знал о скандале.

«Я работал в правительстве, но не для того, чтобы совершать мошенничество, скорее наоборот. Я не могу взять на себя ответственность за совершенные плохие поступки. Сегодня я пытаюсь изменить ситуацию с точки зрения гражданского общества», – говорит Вадим Пистринчук в интервью «Солидарности».

Политические партии обеспечивают сохранение власти олигархов

Однако последствия скандала еще далеко не исчерпаны. Из своего изгнания в Израиле Илан Шор все еще дергает за ниточки в Молдове, отчасти благодаря своим глубоким связям с российской элитой. За это он получил прозвище Молодой в российской секретной службе (ФСБ), которая, согласно данным американской разведки, влила миллионы в политическую сеть в Молдове. Цель – отвернуть страну от ЕС в сторону Москвы.

На следующий год после банковского скандала 2014 года, Шор вступил в популистскую партию «Равноправие», которая была переименована в Партию Шора. Благодаря этому российские интересы получили представительство в парламенте, где партия получила 7 из 101 места на выборах 2019 года.

Илан Шор был заочно осужден в апреле 2023 года и приговорен к 15 годам тюремного заключения – в то же время были конфискованы его активы на сумму два миллиарда датских крон. В 2022 году он уже был включен в список олигархов, против которых США и Великобритания ввели санкции. ЕС решил применить к нему санкции 30 мая 2023 года, ссылаясь на растрату, подрыв демократии в Молдове, планирование и проведение насильственных демонстраций и поддержку прокремлевской политической деятельности.

Шор продолжает оказывать влияние через свою партию, которую в его отсутствие возглавляет Марина Таубер. Ее имя также фигурировало в отчете Kroll, где она была названа одной из движущих сил, стоявших за приобретением Unibank. По данным молдавских журналистов, занимающихся расследованиями Таубер купила почти 5% акций банка. В настоящее время Марина Таубер находится под следствием за получение денег от преступной организации и подделку документов и была включена в санкционный список ЕС в мае 2023 года.

Недавно полиция страны конфисковала чемоданы, наполненные деньгами, предположительно принадлежащими партии «Шор». 50 000 евро должны были быть использованы для оплаты участия протестующих в пророссийской демонстрации в воскресенье 12 марта 2023 года в Кишиневе.

«Такие клептократы, как Илан Шор и Плахотнюк, являются выражением системной коррупции, с которой мы все еще боремся в Молдове», – объясняет Юлиан Гроза из финансируемого ЕС аналитического центра Институт европейской политики и реформ.

«Но расследовать и преследовать таких людей, как он, недостаточно. Мы должны искоренить коррупцию», – подчеркивает он.

В скандале могут быть замешаны деньги Евросоюза

Это возвращает нас к вопросу о роли ЕС. Решение государства о спасении банков в декабре 2014 года грозило Молдове банкротством, а также повлияло на финансирование со стороны ЕС.

Всего за пять месяцев до того, как скандал был раскрыт, ЕС и Молдова подписали соглашение об ассоциации, чтобы подготовить Молдову к вступлению в сообщество свободной торговли. Но в 2015 году ЕС отменил запланированную поддержку государственного бюджета Молдовы в размере около 300 млн датских крон.

В докладе Европейской счётной палаты (ЕСП) в 2016 году, он резко критикует решение Европейской комиссии распределить деньги, несмотря на отсутствие надзора за соблюдением условий. Также было установлено, что только 2 из 22 критериев были выполнены, когда речь шла о финансировании ЕС реформ банковского и финансового сектора. Европейская счётная палата утверждает, что вероятность, но невозможность доказать, что средства ЕС были «конкретно затронуты» коррупционным скандалом, велика, поскольку эти средства были частью общего государственного бюджета.

Например, в 2013 году Европейский инвестиционный банк смог предоставить Молдове кредит в размере 150 млн евро на улучшение состояния дорог в стране.

В письменном ответе «Солидарности» делегация ЕС в Молдове отрицает, что деньги ЕС были использованы для покрытия разрыва после крупного мошенничества: «Никакие средства ЕС не были использованы не по назначению, и Комиссия полностью поддерживает внутреннее расследование», – говорит сотрудник пресс-службы, пожелавший остаться неизвестным. Однако делегация не объясняет, как она может с уверенностью знать, что средства ЕС не были использованы не по назначению, если они включены в общий государственный бюджет. «Солидарность» обратилась в Европейскую комиссию с просьбой провести интервью, чтобы оценить, достигли ли антикоррупционные фонды желаемых результатов. Однако на момент публикации этой статьи наши запросы остались без ответа. Также не удалось получить ответ на вопрос, почему невозможно получить публичный доступ к документам в случаях, когда налоговые средства ЕС могли быть использованы не по назначению.

Критика продолжающейся поддержки

В 2015 году тогдашний делегат ЕС в Молдове Пирка Тапиола заявил: «Вы не можете стать частью ЕС, просто говоря о реформах. Вы также должны их завершить».

Однако прошедшие с тех пор годы показывают, что скандал не помешал Молдове получить финансирование от ЕС, который возобновляет свою поддержку. В июле 2017 года Европейская комиссия вновь отказала Молдове в помощи. Но это было ненадолго, поскольку финансирование возобновилось в декабре 2017 года.

Это решение было позже подвергнуто критике Европейской счётной палатой ЕС  именно потому, что правительство Молдовы не смогло продемонстрировать улучшение демократических условий в стране.

Решение о возобновлении финансирования, согласно отчету, «не было подкреплено оценкой, показывающей улучшение демократических механизмов и прав человека в Молдове, что было основной причиной отказа от выплат в первую очередь».

Россияне могут использовать слабые институты

Таким образом, похоже, что, несмотря на серьезные проблемы с коррупцией и демократией, Молдова получала постоянную поддержку со стороны ЕС. Проблемы с коррупцией проявились и в другом скандале, который произошел примерно в то же время, что и «Кража века».

В 2014 году журналистская сеть ЦИКОП выявила, что российские подставные компании, имеющие связи с российским государством, отмыли деньги, отправив 20,8 млрд долларов США через молдавский банк Moldindconbank.

Чтобы вывести деньги, был создан фиктивный долг среди некоторых подставных компаний. Затем молдавский судья обязал российскую подставную компанию выплатить долг на счет, контролируемый судом. Компании, перед которыми подставные фирмы имели фиктивные долги, также имели счета в Moldindconbank и вывели из банка восемь миллиардов долларов. Оставшиеся почти $13 млрд. были направлены в Trasta Komercbanka в Латвии. В 2017 году Berlingske и ЦИКОП выяснили, что часть этих денег впоследствии была отмыта через эстонский филиал Danske Bank.

Сегодня в Молдове новое правительство и новый президент по имени Майя Санду. Но страна все еще борется с коррупцией, объясняет Вадим Пистринчук.

«Я благодарен, что нынешнее правительство, несмотря на обстоятельства войны, очень активно борется с коррупцией. Я не могу сказать, что произошли большие изменения, но коррупции стало меньше. По крайней мере, у нас больше нет менеджеров с двойной повесткой дня».

Он подчеркивает важность того, чтобы ЕС уделял гораздо больше внимания тому, что происходит в стране. И чтобы Комиссия перестала быть излишне дипломатичной.

«Они должны понять, что наши проблемы – это своего рода хроническая болезнь правовой системы», – говорит Пистринчук и продолжает:

«Если ЕС искренне хочет, чтобы мы были интегрированы в союз, он также должен настаивать на гораздо большем присутствии в стране, и не только в виде технической помощи. ЕС боится обвинений во вмешательстве в наш суверенитет. Но весь смысл вступления в ЕС заключается в отказе от суверенитета. ЕС должен быть более искренним и более патерналистским по отношению к Молдове, Украине и Грузии. Потому что мы видели, что Россия использует слабости наших институтов и коррупцию в судебной системе для продвижения своих собственных интересов и создания недовольства Европой среди населения».

Теперь, когда Молдова официально стала страной-кандидатом в члены ЕС в марте 2022 года, Вадим Пистринчук убедился, что требования со стороны ЕС намного выше. Вопрос в том, сможет ли нынешнее правительство выполнить эти требования.

ЕС и Россия ведут борьбу в СМИ

Примером того, как слабость государственных институтов в Молдове может быть использована для отвращения населения от ЕС, может служить история Илана Шора, Владимира Плохатинука и кражи 2014 года. Вдохновители по-прежнему маячат за кулисами.

Богатые люди, которые едва не обанкротили Молдову, а затем возглавили оппозиционные партии в стране, продолжают пользоваться поддержкой широких слоев населения. Это связано с тем, что олигархи использовали часть своего состояния для захвата медиа-ландшафта страны.

Согласно Надин Гогу из Центра независимой журналистики, Плахотнюк контролирует 60 процентов молдавского новостного потока. Илан Шор также приобрел ряд телеканалов, где новостная картинка подвергается сильной манипуляции. Это особенно актуально в связи с российским вторжением, где украинские беженцы были представлены в очень негативном свете.

«В своих репортажах они сосредоточились на паре людей, которые приехали сюда на Porsche, и нарисовали картину своего рода беженцев-богачей. Это была, мягко говоря, недостоверная картина», – объясняет Виорика Захария, председатель Совета прессы Молдовы.

Для Анеты Гонты, заместителя председателя Аудиовизуального совета, который, помимо прочего, управляет лицензиями на вещание в Молдове, проблема заключается еще и в том, что пропаганда вплетается в популярные российские развлекательные программы, стоимость производства которых намного выше, чем у программ местного производства.

Шесть пророссийских телеканалов уже закрыты. Но это вызвало огромный резонанс среди населения, в основном со стороны людей, которые пропустили часть программ.

“Я получаю 10-15 звонков в день от молдаван, которые возмущены тем, что больше не могут смотреть свои любимые передачи. Их не волнует политика и пропаганда, они просто хотят развлечений», – объясняет она «Солидарности».

A отчет от ноября 2022 года подчеркивает, что российская пропаганда остается сильной в Молдове. Два телеканала Илана Шора, НТВ и РТР, транслирующие преимущественно российский контент, воспринимаются как наиболее заслуживающие доверия СМИ 12% и 11% респондентов соответственно.

«Их ложь – это своего рода китайская пытка водой, капля за каплей разрушающая доверие к Молдове», – объясняет Анета Гонта.

Ее оценку поддерживает Андрей Курару, работающий в молдавской медиа-компании Watchdog.

«Шор использует деньги молдавского государства против нашего народа. До сих пор это работало безупречно. Но российское государство совершило ошибку с Украиной – и теперь люди начинают просыпаться к реальности», – говорит он.

Watchdog получает поддержку от ЕС, чтобы усилить свою работу по борьбе с дезинформацией, и ЕС недавно выделил 250 000 евро на поддержку независимых СМИ, таких как Watchdog, чтобы они выступали в качестве противовеса российским каналам.

После многих лет коррупции, застоя и попустительства есть много признаков того, что молдавское государство сейчас «проснулось» от реалий российского вторжения в соседнюю страну. Мнение Андрея Курарару, похоже, разделяет правительство, которое в понедельник 19 июня предприняло еще один решительный шаг в борьбе с российским влиянием, поставив временную точку в истории с олигархом Иланом Шором.

Здесь партия «Шор» была объявлена неконституционной – и запрещена в Молдове.

Финансируется грантом Европейской комиссии. Ответственность за содержание несет исключительно получатель гранта.